公告日期：2018-03-22

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴满怀



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份73,720,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



加西亚电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展需要及在资本市场的长期发展战略规划，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规 定，公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2、议案表决结果：



同意股数73,720,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



2、议案表决结果：



同意股数73,720,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》



1、议案内容



公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事项与公司全体股东进行了充分沟通与协商，目前全体股东均没有异议。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。公司实际控制人承诺：公司实际控制人或其指定第三方将以积极的态度与异议股东进一步洽谈，并愿意收购异议股东持有的公司股份，收购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体收购价格及方式由双方协商确定。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2018年第三次临时股东大会股权登记日，由中



国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限为自公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10 个转让日止，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。



2、议案表决结果：



同意股数73,720,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总


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