公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-022



证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，专人送出及电



话通知。



2、会议召开时间：2018年4月2日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴满怀



6、会议主持人：董事长吴满怀



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2018-022



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》



1、议案内容



公司拟向中国银行股份有限公司乐清支行申请贷款4,000万元，



本次贷款将由公司位于乐清市北白象镇琯头村的土地作为抵押，并签订最高额抵押合同；公司之全资子公司上海巢安电气有限公司提供连带责任保证，并签订最高额保证合同，预计担保贷款金额不超过4,000万元。公司控股股东、实际控制人吴满怀、陈洁提供个人连带责任担保，并签署保证合同，预计担保贷款金额不超过4,000万元。具体事项以最终实际签订的合同为准。



此次贷款事项由关联方提供关联担保，构成关联交易，关联交易具体内容详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）



2、议案表决情况



关联董事吴满怀、陈洁回避表决。同意票3票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，关联董事吴满怀、陈洁回避表决。



4、提交股东大会表决情况



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需 公告编号：2018-022



提交公司2018年第四次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟于2018年4月18日召开公司2018年第四次临时股东大



会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



特此公告。



加西亚电子电器股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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