公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-004

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于
2022 年 3 月 8 日审议并通过：

提名徐杉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份906,855,600 股，占公司股本的 36.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾晓艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,000 股，占公司股本的 8.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄和平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,750,000 股，占公司股本的 7.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈江玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程宝惠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

程宝惠，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 3
月 1 日-2006 年 4 月 30 日担任上海英业达集团业务营销总监；2006 年 5 月 31 日-2009

公告编号：2022-004

年 5 月 31 日担任上海 104 人力银行大中国区总经理；2009 年 6 月 30 日-2010 年 7 月 31
日担任上海百脑汇电子信息有限公司副总经理；2010 年 9 月 1 日-2013 年 6 月 30 日担
任上海华敏置业（集团）有限公司总经理、总裁特助兼董事会总裁办公室主任；2013年 7 月 1 日至今担任上海萌诺母婴健康科技（杭州）有限公司副董事长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举有利于公司完善治理结构，提升公司经营管理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

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