公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-007

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日下午 2：00。

（六）出席对象


公告编号：2022-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871014 淘淘羊 2022 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：（2022-004）（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：（2022-005）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2022-007

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 25 日 9：00-15：00

（三）登记地点：公司董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐杉；联系电话：13968228000；联系地址：宁
波鄞州区会展路 128 号国际会展中心 10 号馆 4 楼淘淘羊国际贸易股份有限公司
董事会秘书处；邮政编码：315000。
（二）会议费用：公司承担
五、备查文件目录

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日

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