公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-011

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022年 3 月 28 日审议并通过：

选举黄和平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本的 7.07%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐杉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 9,068,556 股，占公司股本的 36.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任顾晓艳女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月
28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方雅萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄梅雪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022年 3 月 28 日审议并通过：

选举张其军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 日起生效。

公告编号：2022-011

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

方雅萍，女，1977 年 7 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000
年 1 月至 2003 年 10 月于上海吉田拉链有限公司宁波分公司任销售兼行政；2003 年 11
月至 2010 年 12 月于宁波日和贸易有限公司任副总经理；2010 年 8 月至 2016 年 2 月于
宁波日升置业有限公司任人事行政部经理；2016 年 3 月至今于宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司担任人事行政部经理；2021 年 11 月至今于宁波保税区橙芯文化传媒有限公
司担任总经理；2022 年 3 月 28 日任宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事会秘书。
黄梅雪，女，1973 年 11 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 10 月至 2011 年 12 月于温州菜篮子集团任财务主管；2012 年 1 月至 2020 年 6 月于
宁波嘉乐集团任财务经理；2020 年 6 月至今任宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司财务
经理；2022 年 3 月 28 日任宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举与聘任有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。


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