公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-025



证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司利润分配制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本制度经公司于 2022 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议

通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



第一章 总则



第一条 为规范宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）

利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规范性文件以及《宁波淘淘羊国际贸易股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。



第二条 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和

维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、 法规的相关规定。



第二章 利润分配的原则和政策



第三条 利润分配对象是持有本公司股份的股东，具体分配资格由股东大



公告编号：2022-025



会决议确定。但公司持有的本公司股份不得分配利润。



第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为

增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。



法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。



第五条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持

续经营能力，并坚持如下原则：



（一）存在未弥补亏损，不得分配的原则；



（三）按公司章程及制度进行利润分配；



（三）利润分配不得损害公司持续经营能力；



（四）利润分配不得超过公司累计可分配利润数额。



第六条 公司当年实现的净利润，提取任意公积金（不包含盈余公积金）

以后，公司的利润分配形式、条件为：



（一）利润分配的形式



公司利润分配采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司进行利润分配前，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。



（二）采取现金股利的条件



公司采取现金股利，须同时满足以下情形的：



1、审计机构对公司当年度财务报告出具无保留意见的审计报告；



2、不存在股东大会认定的重大投资计划及重大现金支出事项；



3、不存在其他不适于采取现金股利的其他情形。



（三）采取股票股利的条件



除采取现金股利外，基于回报投资者和分享企业价值目标，在保证股权结构、股票估值合理的前提下，公司将采取股票股利。





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第三章 利润分配顺序



第七条 公司税后利润按下列顺序分配：



（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。



（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。



（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按……
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