公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-008

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：杨晨芳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监
事会的作用。监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度监事会工 作报告》。


公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2022 年度经营情况和财
务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观
经济政策，对公司 2023 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2023 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有限 公司 2022 年年度报告摘》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-008

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司关 于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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