公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-027



证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券



常州市华健药用包装材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：顾锁娟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-027



(一)审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案》



1.议案内容



为了拓展融资渠道，满足公司生产经营需要，公司拟用部分机器设备与仲利国际租赁有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务,融资金额为肆佰伍拾万元（￥4,500,000），期限为36个月。同时，公司股东顾锁娟，陈祥华提供连带责任保证。具体内容以实际签订的协议为准。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避。



三、备查文件目录



《常州市华健药用包装材料股份有限公司2017年第二次临时股



东大会会议决议》



常州市华健药用包装材料股份有限公司



董事会



2017年8月3日




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