公告日期：2018-01-22

证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券



常州市华健药用包装材料股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月16日，以书面方式向



全体董事发出。



2、会议召开时间：2018年1月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：顾锁娟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向常州市高创科技小额贷款有限公司短期借款的议案》。



1、议案内容：



因公司资金周转需要，拟由江苏江南农村商业银行股份有限公司作为委托银行办理周转融业务，向常州市高创科技小额贷款有限公司借款，借款金额人民币1320万元，贷款期限一个月，用于还清银行前期借款。由于资金周转期限较短,无需担保,具体以签订合同为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》



1、议案内容：



公司因经营发展需要, 拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司



申请借款1320万元，用于补充公司流动资金。该借款以公司位于武



进经济开发区菊香路13号的不动产,不动产证号为“苏(2017)常州市



不动产权第2010014号”,房屋建筑面积:12026.52平方米,土地使用



权面积17199平方米,作为抵押担保物，借款期限为壹年,具体起止时



间和利率以公司与银行签订的合同为准。



公司控股股东、实际控制人顾锁娟，为公司贷款提供连带保证责任。《最高额保证合同》已于2017年3月28日签订，担保期限为2017年3月28日至2020年3月28日，并经公司第一届董事会第十次会议（公告编号：2017-028）及2017年第三次临时股东大会（公告编号：2017-033）审议通过



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司控股股东、实际控制人为公司贷款提供反担保的议案》。



1、议案内容：



为满足公司经营发展需要，提高公司的融资能力,由江苏武进信用担保有限公司为公司担保，向中国银行股份有限公司常州武进支行贷款500万元。公司控股股东、实际控制人顾锁娟以个人信用担保及房产抵押担保的方式，在公司贷款期限内，无偿为公司向江苏武进信用担保有限公司提供反担保，反担保期限以实际签订的有关合同为准。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及回避表决事项，因董事顾锁娟、顾锁忠为兄妹关系,



因此顾锁娟与顾锁忠回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，常州市华健药用包装材料股份有限公司拟于2018年2月7日（星期三）召开2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果……
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