公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-005



证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券



常州市华健药用包装材料股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月31日，以书面方式向



全体董事发出。



2、会议召开时间：2018年2月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：顾锁娟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2018-005



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于调整公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款合同条款的议案》



1、议案内容：



针对公司第一届董事会第十二次会议（公告编号：2018-001）审议通过公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请1320万元抵押贷款的事项，在公司与银行进一步沟通后，需对合同条款进一步完善:公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款从 1320万元调整为1495万元，用于公司经营和补充公司流动资金。该借款以公司位于武进经济开发区菊香路13号的不动产,不动产证号为“苏(2017)常州市不动产权第 2010014号”,房屋建筑面积:12026.52平方米,土地使用权面积17199平方米,作为抵押担保物。同时，增加关联方担保，由公司控股股东、实际控制人顾锁娟，以自有房产为公司本次借款提供抵押担保。借款期限为壹年,具体起止时间和利率以公司与银行签订的合同为准。



公司控股股东、实际控制人顾锁娟，为公司贷款提供连带保证责任。《最高额保证合同》已于2017年3月28日签订，担保期限为2017年3月28日至2020年3月28日，并经公司第一届董事会第十次会议（公告编号：2017-028）及2017年第三次临时股东大会（公告编号：2017-033）审议通过。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-005



3、回避表决情况：



本议案涉及回避表决事项，因董事顾锁娟、顾锁忠为兄妹关系,因此顾锁娟与顾锁忠回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，常州市华健药用包装材料股份有限公司拟于2018年2月26日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。



三、 备查文件目录



《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



常州市华健药用包装材料股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。