公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-006



证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券



常州市华健药用包装材料股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款1495万



元，用于公司经营和补充公司流动资金。该借款以公司位于武进经济开发区菊香路13号的不动产,不动产证号为“苏(2017)常州市不动产权第2010014号”,房屋建筑面积:12026.52平方米,土地使用权面积17199平方米,作为抵押担保物。同时，由公司控股股东、实际控制人顾锁娟，以自有房产为公司本次借款提供抵押担保。借款期限为壹年,具体起止时间和利率以公司与银行签订的合同为准。



(二)关联方关系概述



顾锁娟持有公司50%的股份，为公司控股股东、实际控制人、



董事长。本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2018年2月7日召开第一届董事会第十三次会议审议通



过了《关于调整公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款合同条款的议案》，表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃 公告编号：2018-006



权。董事顾锁娟、顾锁忠为兄妹关系,因此顾锁娟与顾锁忠回避表决。



根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



顾锁娟 常州市钟楼区吾悦国际 自然人 -



广场2号楼丙单元***室



(二)关联关系



顾锁娟持有公司50%的股份，为公司控股股东、实际控制人。



三、交易协议的主要内容



公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款1495万



元，用于公司经营和补充公司流动资金。该借款以公司位于武进经济开发区菊香路13号的不动产,不动产证号为“苏(2017)常州市不动产权第2010014号”,房屋建筑面积:12026.52平方米,土地使用权面积17199平方米,作为抵押担保物。同时，由公司控股股东、实际控制人顾锁娟，以自有房产为公司本次借款提供抵押担保。借款期限为壹年,具体起止时间和利率以公司与银行签订的合同为准。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联方为公司贷款提供担保未收取任何费用，不存在通过关联 公告编号：2018-006



交易损害公司利益及其他利益输送的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易的目的是为公司的融资贷款工作提供担保，以满足公司经营发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有助于公司的经营发展,对公司的未来财务状况和持续发展具有积极的影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。



六、备查文件目录



《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



常州市华健药用包装材料股份有限公司



董事会



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