公告日期：2018-04-10

证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券



常州市华健药用包装材料股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年日常性关联交



易情况如下：



1、为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人顾锁娟，同意根据公司实际需求，为公司向银行申请贷款提供无偿信用担保、房产土地抵押等形式的担保（反担保），担保（反担保）金额预计不超过3500万元。



2、2018年公司拟向控股子公司常州琦罡新材料有限公司采购原



材料，预计全年发生金额不超过600万元。



(二)关联方关系概述



1.顾锁娟系公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人，持有公司股份1,000万股，持股比例50.00%。



2.常州琦罡新材料有限公司为本公司控股子公司，本公司持有常州琦罡新材料有限公司51%的股权。



（三）表决和审议情况



公司于 2018 年召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了



《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



议案表决情况：表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案内容涉及关联事项，董事顾锁娟、顾锁忠与本议案存在关联关系，董事顾锁娟、顾锁忠回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江苏省常州市钟楼区银河花



顾锁娟 -- --



园15幢*单元*室



常州琦罡新材料有限 江苏武进经济开发区西太湖 有限责任公



张雪方



公司 大道21号 司



（二）关联关系



1.顾锁娟系公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人，持有公司股份1,000万股，持股比例50.00%。



2.常州琦罡新材料有限公司为本公司控股子公司，本公司持有常州琦罡新材料有限公司51%的股权。



三、定价依据及公允性



1.公司控股股东、实际控制人顾锁娟为公司提供无偿担保和反担保，不向公司收取任何费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。



2.公司与关联方常州琦罡新材料有限公司进行的与日常经营相关的关联方交易属于正常的商业贸易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在对公司持续经营能力、损益及资产状况不利影响的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述对 2018 年度日常性关联交易的预计是公司业务发展及生



产经营的正常所需，有助于公司经营发展，是合理、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述预计 2018 年度日常性关联交易为公司业务发展及生产经



营的正常所需，将保证交易的确定符合公司相关程序、交易定价符合市场定价的原则，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，不会对公司造成任何风险。



五、备查文件目录



《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



常州市华健药用包装材料股份有限公司



董事会



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