公告日期：2018-04-10

证券代码： 871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券



常州市华健药用包装材料股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月3日9：00



结束时间：2018年5月3日11：00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、江苏博爱星律师事务所律师：薛峰、李丰凯。



（七）会议地点：江苏省常州市武进经济开发区菊香路13号常



州市华健药用包装材料股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《2017年度董事会工作报告》；



（二）《2017年度监事会工作报告》；



（三）《2017年年度报告及摘要》；



（四）《2017年度财务决算报告》；



（五）《2017年度不分配利润的议案》；



（六）《2018年度财务预算报告》；



（七）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



（八）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。



（九）《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书(加盖公章)、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。3、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件办理登记手续。4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、代理人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2018年5月2日上午9时至10时。



（三）登记地点:公司会议室（江苏省常州市武进经济开发区菊香路13号）。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈巧丽



联系地址：江苏省常州市武进经济开发区菊香路13号



联系电话：0519-83888828-807



（二）会议费用：食宿费、交通费自理。



（三）临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



常州市华健药用包装材料股份有限公司



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