公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-005
证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券
常州市华健药用包装材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月31日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月24日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-005
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州市华健药用包装材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）（二）审议《关于变更会计师事务所》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-004）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2018年1月31日上午8:30-9:00
（三）登记地点：常州市华健药用包装材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0519-83886327


公告编号：2019-005
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
如有临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会
五、备查文件目录
《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司
董事会
2019年1月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。