公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-006

证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券

常州市华健药用包装材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：顾锁娟

5.会议主持人：顾锁娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司2019年1月15日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：





公告编号：2019-006

同意股数600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况



因公司股东陈祥华、顾锁娟为母女关系，顾锁娟、顾锁忠为姐弟关系，均与审议的事项存在关联关系，股东顾锁娟、陈祥华、顾锁忠回避表决。股东顾锁娟持股数为10,000,000股；股东陈祥华持股数为6,000,000股；股东顾锁忠持股数为3,400,000股。三人合计持有公司股票19,400,000股，占公司股份总数的97.00%。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



详见公司2019年1月15日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定披露平台上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州市华健药用包装材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



常州市华健药用包装材料股份有限公司

董事会

2019年1月31日


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