公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007

证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券

常州市华健药用包装材料股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长顾锁娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度董事会工作报告的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-007

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司2018年年度报告及摘要的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度总经理工作报告的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-007

根据公司法和公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州市华健药用包装材料股份有限公司补充确认2018年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联担保方陈祥华系公司董事顾锁娟、顾锁忠的母亲，因此顾锁娟、顾锁忠回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-007

上述第一-二、四-七项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会提请于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果……
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