公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-011
证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券
常州市华健药用包装材料股份有限公司

补充确认2018年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因业务发展需要，于2018年6月1日与江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南银行”)签订《流动资金借款合同》，贷款金额为220万元人民币，贷款期限为2018年6月1日至2019年5月30日。在已有公司股东、实际控制人顾锁娟担保的情况下，银行要求增加股东陈祥华作为担保，为了保障公司顺利取得银行贷款，陈祥华与银行签订最高额担保合同，担保金额
2,200,000.00元。陈祥华为公司该笔借款担保构成偶发性关联交易。
（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于补充确认公司关联方为公司借款提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，关联担保方陈祥华与公司股东、实际控制人顾锁娟为母女关系、与公司股东顾锁忠为母子关系，因此顾锁娟与顾锁忠回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案仍需提交公司股东大会表决。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍


公告编号：2019-011
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈祥华

住所：常州市钟楼区世纪明珠园14幢甲单元***室
（二）关联关系

关联方陈祥华持有公司30%的股份，同时任公司监事会主席。陈祥华为公司股东顾锁娟、顾锁忠的母亲。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司担保未收取任何费用，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。
四、交易协议的主要内容

公司股东陈祥华与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额度保证合同》，为公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订借款合同提供连带责任保证。最高保证金额为贰佰贰拾万元整（￥2,200,000.00），担保期限为2018年6月1日至2019年5月30日。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次借款出于公司日常业务需要，根据目前公司流动资金情况，本次借款是必要的。本次公司关联方为公司融资需求无偿提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

本次关联方为公司融资需要提供担保，有助于公司融资顺利进行，以补充公司经营所需资金，有助于公司业务发展，对公司的持续稳定健康发展有积极的影响。不会损害公司、股东的利益，对公司的独立性不产生影响。主办券商已督促公司加强公司内部治理，公司也将认真履行并完善内部治理，及时做好信息披露。

公告编号：2019-011
六、备查文件目录
《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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