公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-012
证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券
常州市华健药用包装材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-012
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏博爱星律师事务所薛峰、李丰凯律师。
（七）会议地点

江苏省常州市武进经济开发区菊香路13号常州市华健药用包装材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
审议公司2018年度董事会工作报告的议案
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
审议公司2018年度监事会工作报告的议案
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

审议公司2018年年度报告及摘要的议案，具体内容详见公司于2019年
4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《常州市华健药用包装材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）以及《常州市华健药用包装材料股份有限公司2018年年度报告摘
要》（公告编号：2019-009）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
审议公司2018年度财务决算报告的议案
（五）审议《2018年度利润分配预案》议案


公告编号：2019-012
根据公司法和公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案
审议公司2019年度财务预算报告的议案
（七）审议《关于补充确认公司关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》议案

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《常州市华健药用包装材料股份有限公司补充确认2018年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。
2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书(加盖公章)、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
3、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件办理登记手续。
4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、代理人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记


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