公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-027



证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券

常州市华健药用包装材料股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以直接送达和电子邮件

方式发出

5.会议主持人：董事长顾锁娟

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司控股股东、实际控制人、董事长顾锁娟、以及公司股东、监事会主席陈



公告编号：2019-027



祥华同意根据公司实际需求，为公司向银行申请贷款或其他融资提供无偿信用担保、房产土地抵押等形式的担保（反担保），担保（反担保）金额预计不超过 8000

万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



董事顾锁娟与顾锁忠系姐弟关系，因该二人与本议案存在关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王彩芬为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司董事蔡志强先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》及《公司章程》最低人数的规定，董事会提名王彩芬女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-030）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2019-027



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市华健药用包装材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



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