公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-001

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券
苏州天华信息科技股份有限公司

董事、监事换届公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

苏州天华信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 9
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《苏州天华信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）,本公司现予以更正。

更正前后的具体内容：

更正前：
一、 换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议
于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

提名陆耀平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 49,505,941 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名施元中先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,500,659 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞兆亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗英女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会

公告编号：2022-001

决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆耀平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

提名钱卫珍女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝建华女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钱卫珍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

提名李卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。
会议由李卫主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治

公告编号：2022-001

理、生产经营活动产生不良影响。

更正后：
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于
2019 年 10 月 9 日审议并通过：

提名陆耀平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 49,505,941 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名施元中先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。
上述提名人员持……
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