公告日期：2022-04-22

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券
苏州天华信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871028 天华信息 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（苏州）律师事务所马树立律师、胡月律师。
（七）会议地点

苏州工业园区葑亭大道 668 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

《苏州天华信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

《苏州天华信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务报表审计报告》

苏州天华信息科技股份有限公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2021 年度的财务状况进行审计，并出具了大信审字[2022]第 15-00014 号标准无保留意见的《苏州天华信息科技股份有限公司 2021 年度财务报表审 计报告书》。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州天华信息科技股份有限公司 2021 年年度 报告》（公告编号：2022-003）及《苏州天华信息科技股份有限公司 2021 年年 度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

《苏州天华信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

《苏州天华信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资 格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构， 期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（八）审议《关于 2021 年年度权益分派预案》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2022-008）。
（九）审议《关于会计政策变更》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-010）。（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》


议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2022-007）。
（十一）审议《关于拟修订 <公司章程>》

议案的具体内容详见公司披露于全国中……
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