公告日期：2022-05-13

苏州天华信息科技股份有限公司

章程

（二零二二年五月）


目录


目录 ...... 2
第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份 ...... 4
第一节股份发行 ...... 4
第二节股份增减和回购 ...... 5
第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 7
第一节股东 ...... 7
第二节股东大会的一般规定 ...... ...... 10
第三节股东大会的召集 ......13
第四节股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节股东大会的召开 ...... 16
第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会 ...... ...... 22
第一节董事 ...... ...... 22
第二节董事会 ...... ...... 25
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... ...... 30
第七章监事会 ...... ...... 32
第一节监事 ...... ......32
第二节监事会 ...... 33
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... ...... 35
第一节财务会计制度 ......35
第二节会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章通知 ...... ...... ......36
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... ...... 37
第一节合并、分立、增资和减资 ...... ...... 37
第二节解散和清算 ...... ...... 38

第十一章信息披露与投资者关系管理...... ...... ...... ...... ...... ......39

第十二章修改章程 ...... ...... 41
第十三章争议解决...... ...... 41
第十四章附则 ...... ...... 42

第一章总则

第一条为维护苏州天华信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司系由苏州工业园区天华网络技术有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条公司注册名称：

中文全称：苏州天华信息科技股份有限公司

第四条公司住所：苏州工业园区葑亭大道 668 号

第五条公司注册资本为人民币 5500.66 万元。

第六条公司经营期限为长期存续。

第七条总经理为公司的法定代表人，并依法进行登记，如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

第八条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。


第二章经营宗旨和范围

第十一条公司经营宗旨为：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值。以科学的管理促进企业与专业的创新，不断加强和完善集体自我规范化、效能化、制度化建设，更快更好的实现企业目标与客户利益。执着于本，纵深发展；专业精准，方案多元；立于国标，誉满内外。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：承接计算机系统集成、建筑智能化系统、安防系统、音视频系统工程的设计、施工及维护服务；提供相关的安装、调试服务；提供图像信息数据处理服务；计算机软硬件的设计开发、销售、安装、维护；提供相关上述业务的技术咨询服务和设备租赁服务。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取记名股……
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