公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-028

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券
苏州天华信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日 09：30。

（六）出席对象


公告编号：2022-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871028 天华信息 2022 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区葑亭大道 668 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 10 月 25 日届满，为保证监事会
工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事 会换届选举，现提名钱卫珍、祝建华为公司第三届监事会监事候选人，任期三 年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均 为连选连任，不存在《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得 担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于第二届董事会任期将于 2022 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会
工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名陆耀平、施 元中、卞兆亮、罗英、吴敏为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为 连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第 二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合

公告编号：2022-028

惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法 定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；

（3）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营 业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出 具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公 章。

（二）登记时间：2022 年 10 月 31 日 09：00-09：30

（三）登记地点：苏州天华信息科技股份有限公司会议室
四、其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。