公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-031



证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券

苏州天华信息科技股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆耀平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,006,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-031



公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



鉴于第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会应进行换届选举。现提名陆耀平、施元中、卞兆亮、罗英、吴敏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。



上述董事候选人均为连任董事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 55,006,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：



鉴于第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会应进行换届选举。现提名钱卫珍、祝建华为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。



上述监事候选人均为连任监事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 55,006,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次



公告编号：2022-031



股 东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



陆耀平 董事 任职 2022 年 10 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会 审议通过



施元中 董事 任职 2022 年 10 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会 审议通过



卞兆亮 董事 任职 2022 年 10 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会 审议通过



罗英 董事 任职 2022 年 10 月 31……
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