公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-004

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券
苏州天华信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆耀平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,006,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-004

公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化。在确保不影响正常日常运营所需资金，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，包括但不限于同一个理财产品。理财投资额度最高不超过人民币1亿元（含1亿元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1 亿元。在上述额度经股东大会通过之日起三年内，额度范围内资金可滚
动使用。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn） 信息披露平台上披露的《苏州天华信息科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：

同意股数 55,006,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州天华信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

苏州天华信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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