公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-025

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址并修改章程》议案

1.议案内容：



因企业发展需要，公司拟将注册地址由萧山区萧山经济技术开发区华瑞中心1幢23层变更至杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号3幢702室。



公告编号：2018-025

同时对公司章程相应条款作修改，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于2018年11月9日以现场形式召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《变更公司办公地址》议案

1.议案内容：



因企业发展需要，公司办公地址将于2019年1月1日起由杭州市萧山区金城路1068号水务大厦B座1201室变更至杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号3幢702室，原杭州市萧山区金城路1068号水务大厦B座1201室办公场所不再保留。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无





公告编号：2018-025

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《杭州祥博传热科技股有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会


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