公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-028

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：娄晓微

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址并修改章程》议案

1.议案内容：



因企业发展需要，公司拟将注册地址由萧山区萧山经济技术开发区华瑞中心1幢23层变更至杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号3幢702室。同时对公司



公告编号：2018-028

章程相应条款作修改，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-027）。2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。三、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会


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