公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-030
证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以书面方式发出
5.会议主持人：娄晓微
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向工商银行申请授信贷款》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为增加流动资金，公司拟向工商银行杭州江南支
行申请不超过人民币1000万元的授信贷款。此授信期限为一年。具体贷款金额、

公告编号：2018-030
贷款时间、利率等以与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《由实际控制人夏波涛、娄晓微为公司提供关联担保》议案
1.议案内容：
公司向工商银行杭州江南支行申请不超过1000万元的银行授信贷款，由公司实
际控制人夏波涛、娄晓微无偿以个人房产提供抵押担保。详见公司在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公
告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事娄晓微、夏波涛回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2018年12月13日以现场形式召开2018年第三次临时股东大会，审议
本次董事会需要提交股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三次临时股东大会通知
公告》（公告编号：2018-032）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无


公告编号：2018-030
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司
董事会

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