公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-004
证券代码:871063 证券简称:祥博传热 主办券商:华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:徐忠海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年监事会会议召开情况,监事会主要工作情况,监事会未来年度工作计划等。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-004
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案1.议案内容:
继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司2018年度利润不分配、不转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度决算报告和2019年预算报告》议案
1.议案内容:
2018年度决算报告和2019年预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-004
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
杭州祥博传热科技股份有限公司
监事会
2019年4月23日
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