公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-008
证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日9：30。

预计会期0.5天。
开始时间：2019年5月14日9时30分
结束时间：2019年5月14日11时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
会议地址：杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼公司会
议室。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国

公告编号：2019-008
结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的浙江金道律师事务所两名律师。
（七）会议地点
杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

2018年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作
计划等。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

2018年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作
计划等。
（三）审议《关于2018年度决算报告和2019年预算报告》议案

2018年度决算报告和2019年预算报告
（四）审议《关于公司2018年度报告及摘要》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
（五）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要，公司2018年度利润不分配、不转增股本。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

公司预计2019年度日常性关联交易金额为1,100.00万元人民币，详见公
司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关
于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
三、会议登记方法


公告编号：2019-008
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，由代理人代表个人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托
书和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章的法人单位营业执照复印件，法人股东委托非法定代表人出席本次
会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托
书，单位营业执照复印件；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。（二）登记时间：2019年5月13日14时00分至2019年5月14日9时00分
（三）登记地点：杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：邓显椿

地址：杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼……
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