公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-010



证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-010



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度决算报告和2019年预算报告》议案

1.议案内容：



2018年度决算报告和2019年预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：



公告编号：2019-010



2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司发展需要，公司2018年度利润不分配、不转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。