公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-009

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议 于 2020年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈久义先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长夏波涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司第二届董事方书华已经辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应补选董事。
（三）新任董监高人员履历

陈久义，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。重庆大学工商与经济管
理专业本科学历。2002 年 3 月至 2003 年 9 月任联想（上海）有限公司浙江省区温州店
面督导；2003 年 10 月至 2004 年 11 月任温州百工铜业有限公司总经理；2004 年 12 月
至 2005 年 12 月任温州瑞安电脑市场管理部主任；2006 年 2 月至 2008 年 4 月任杭州祥
博电气有限公司总经理；2009 年 10 月至 2016 年 1 月任安徽合一电气科技有限公司总

公告编号：2020-009

经理；2017 年 3 月至 2018 年 10 月任安徽徽履鞋业有限公司总经理；2018 年 11 月至今
任安徽祥博传热科技有限公司总经理。2019 年 10 月至今任公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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