公告日期：2020-04-27

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长夏波涛

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司业务发展情况与未来发展规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作

计划等。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度决算报告和 2020 年预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度决算报告和 2020 年预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2019 年度利润不分配、不转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任年度审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事夏波涛、娄晓微回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向龙湾商会捐款》议案

1.议案内容：





补充审议：为履行社会责任，公司于 2020 年 2 月 3 日向杭州市龙湾商会无

偿捐款 2000 元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回……
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