公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-021

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长夏波涛
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行杭州江南支行申请授信贷款》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-021

根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行杭州江南支行申请不超过壹仟万元人民币的授信贷款，用于补充流动资金。上述拟申请授信额度实际借款金额、起止时间、利率等有关事项授权公司董事长与中国工商银行杭州江南支行签署有关合同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于实际控制人为公司向银行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行杭州江南支行申请不超过壹仟万元人民币的授信贷款，用于补充流动资金。上述拟申请授信额度由公司实际控制人夏波涛、娄晓微提供关联担保，该关联担保在日常性关联交易预计范围内。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事夏波涛、娄晓微回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

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