公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-008

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司
章 程

（经 2021 年 1 月 19 日股东大会审议通过）


公告编号：2021-008

目录

第一章 总则
第二章 公司经营范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理和其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会


第三节 监事会决议
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任
第九章 投资者关系管理
第十章 通知和公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 争议的解决
第十四章 附则


第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制定本章程。

第二条 杭州祥博传热科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他法律法规和规范性文件的规定，经由杭州祥博电气有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在杭州市市场监督管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

名称：杭州祥博传热科技股份有限公司

住所：萧山区经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼

第五条 公司认缴注册资本为 6800 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。


公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 公司经营范围

第十一条 公司的经营范围：服务：电气散热产品，电子散热产品，机械散热产
品的技术开发，货物、技术进出口；批发、零售：电气散热产品，电子散热产品，机械散热产品；含下属分支机构经营范围。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的股份在中国证券登记结
算有限责任公司集中登记存管。

公司的股东名册由董事会秘书负责制作和保管。

第十三条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，采取记名方式，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。