公告日期：2019-05-16

潍坊康瑞体育产业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：张兆义

5.会议主持人：张兆义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,777,700股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：



同意股数7,777,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案无需回避表决



二、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司2018年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数7,777,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司2018年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数7,777,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



四、审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容



公司2018年度报告及年度报告摘要。





同意股数7,777,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



五、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司2019年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数7,777,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：2018年度不进行利润分配。。



2、议案表决结果：



同意股数7,777,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计



1、议案内容:公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意股数7,777,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



八、审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容:预计2019年度日常性关联交易



2、议案表决结果：



同意股数1,177,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决……
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