公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-020

证券代码：871071 证券简称：康瑞体育 主办券商：东方花旗
潍坊康瑞体育产业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：张兆义
5.会议主持人：张兆义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《潍坊康瑞体育产业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,772,700股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《回购公司股份方案》议案
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《回购公司股份方案》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-020

同意股数 7,772,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

1、议案内容

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
2、议案表决结果：

同意股数 7,772,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、备查文件目录


公告编号：2019-020

潍坊康瑞体育产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

潍坊康瑞体育产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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