公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-034

证券代码：871071 证券简称：康瑞体育 主办券商：东方花旗
潍坊康瑞体育产业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-034

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名张兆义、刘新艳、刘金昌、马金鑫、王祥政为第二届董事会董事候选人，自2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案》。鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名周世凯、张涛为第二届监事会非职工监事候选人，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记

（二）登记时间：2019 年 10 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王祥政 联系电话：0536-8257861
传真：0536-2250092
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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