公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-035

证券代码：871071 证券简称：康瑞体育 主办券商：东方花旗

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：张兆义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名张兆义、刘新艳、刘金昌、马金鑫、王祥政为第二届董事会董事候选人，任期三年，由股东大会选举通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-035

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2019 年 10 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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