公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-039



证券代码：871071 证券简称：康瑞体育 主办券商：东方花旗

潍坊康瑞体育产业股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张兆义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《潍坊康瑞体育产业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 7,422,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名张兆义、刘新艳、刘金昌、马金鑫、王祥政为第二届董事会董事候选人，自 2019 年



公告编号：2019-039



第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：



同意股数 7,422,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事》的议案



1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名周世凯、张涛为第二届监事会监事候选人，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、议案表决结果：



同意股数 7,422,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动



张兆义 董事 任职 2019 年 10 月 29 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过



刘新艳 董事 任职 2019 年 10 月 29 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过



马金鑫 董事 任职 2019 年 10 月 29 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过



刘金昌 董事 任职 2019 年 10 月 29 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过



王祥政 董事 任职 2019 年 10 月 29 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过



周世凯 监事 任职 2019 年 10 月 29 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过



张涛 监事 任职 2019 年 10 月 29 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过





公告编号：2019-039



四、备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。