公告日期：2017-06-01

创能科技:广东创能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，以书面方式发

出。

2、会议召开时间：2017年5月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长乔明明女士

6、会议主持人：董事长乔明明女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。。
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