公告日期：2017-08-10

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1 、会议召开时间：2017年8月8日

2、会议召开地点：广东创能科技股份有限公司会议室（广东省广

州市天河区软件路15号5楼501室）

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长乔明明女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

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