公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-017

证券代码：871078 证券简称：创能科技 主办券商：西南证券

广东创能科技股份有限公司监事会主席任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2018年7月13日审议并通过：



选举黄礼智为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会届满之日，自2018年7月13日起至2019年5月11日。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由黄礼智主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被选举监事会主席黄礼智持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



由于原监事会主席因个人原因离职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会选举黄礼智为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历



黄礼智，男，1987年10月生，中国公民，无境外永久居住权。2010年6月毕业于



公告编号：2018-017

东北大学国际经济与贸易系，本科学历。2010年8月至2013年6月期间就职于广州神州数码有限公司，任客户经理。2013年7月至2014年5月期间就职于广东村村通科技有限公司，任客户经理。2014年6月至2016年7月期间就职于上海银湾生活网络股份有限公司，任市场部总经理。2016年8月加入广东创能科技股份公司，任运营经理；2018年4月任软件与服务业务部总监。

二、任免对公司产生的影响



黄礼智的免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



本次监事会主席的任命对公司监事会成员人数无影响，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



任免对公司生产、经营的影响：



本次监事会主席的任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件



（一）《广东创能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



广东创能科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日


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