公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-002

证券代码：871078 证券简称：创能科技 主办券商：西南证券

广东创能科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长乔明明女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司广州百宝箱信息科技有限公司法人变更》议案1.议案内容：

公司拟将全资子公司广州百宝箱信息科技有限公司法定代表人由马军变更为何



公告编号：2019-002

鹏飞。（以工商部门最终批复的为准）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易或其他需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：



公司拟投资设立全资子公司广东创能智造科技有限公司，注册资本为人民币500万元，公司占广东创能智造科技有限公司100%的股权，乔明明拟担任法定代表人。（以工商部门最终批复的为准）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易或其他需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东创能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



广东创能科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。