公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-053



证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘爱玲女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：



湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年半年度

实际经营情况编制了《2022 年半年度报告》。





公告编号：2022-053



详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年上半年度募集资金存放与实际使用的情况的专项

报告>的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂 牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》及《公司章程》等相关规定，公司对 2022 年上半年 度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。



详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用的 情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司向农业发展银行武穴市支行申请借款暨资产抵押>的

议案》

1.议案内容：



公司为了生产经营的需要，拟向农业发展银行武穴市支行（以下简称“农

发行武穴支行”）申请借款 800.00 万元，借款期限为 12 个月。



公司拟用龙坪厂区产权证书号为鄂（2019）武穴市不动产权第 0005399 号



公告编号：2022-053



的房产土地作为抵押。具体情况以公司与农发行武穴支行签订的《最高额抵押 合同》为准。



详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请借款暨资产抵押的公告》 （公告编号：2022-057）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》



湖北龙翔药业科技股份有限公司

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