公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-059

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘爱玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司向中国银行股份有限公司黄冈分行申请借款暨资产
抵质押>的议案》
1.议案内容：

湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了生产经营的需 要，拟向中国银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中行黄冈分行”）申请借

公告编号：2022-059

款 6000 万元，借款期限为三年。

公司拟用公司“新兽用原料药项目”不低于购买原值 1.55 亿元的机器设
备抵押及排污权质押。具体情况以公司与中行黄冈分行签订的《最高额抵押合 同》、《最高额质押合同》为准。

上述抵质押用于向中行黄冈分行申请借款，是公司日常业务发展及生产经 营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的， 符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

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