公告日期：2023-03-31

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871082 龙翔药业 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

公司马口新厂区二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下“公司”）董事会按照
《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的 各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行 股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护 了公司和全体股东的利益。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋 予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格 执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效 维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报
告。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算，财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无 保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制 定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了《2023 年度财务 预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年
度报告摘要》。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表账面未分配利润为 54,971,252.09 元。

2023 年，因公司新兽用原料药项目建设需要，为了保障公司生产经营的正
常运行，经审慎研究后，公司拟定 2022 年度不进行现金分红、也不进行公积 金转增股本和未分配利润转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、未 来投资和发展。
（七）审议《关于<续聘 2023 年度财务审计机构>的议案》


为了进一步……
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