公告日期：2023-04-21

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘爱玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数102,162,636 股，占公司有表决权股份总数的 83.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2022 年度，湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下“公司”）董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数102,162,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,162,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


无
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,162,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,162,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：


公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,162,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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