公告日期:2023-10-24
公告编号:2023-030
证券代码:871082 证券简称:龙翔药业 主办券商:华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 16 日以电子方式发出
5.会议主持人:董事长刘爱玲
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<提名邓佰能先生为公司董事>的议案》
1.议案内容:
因工作岗位调整,屈晓健女士不再担任董事职务,仍继续担任董事会秘书职
公告编号:2023-030
务;前期闫强寅先生辞去董事、财务负责人职务,不再担任公司任何职务。以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求,提名邓佰能先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算,至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,在股东大会选举新任董事前,屈晓健女士、闫强寅先生将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<提名张登欧先生为公司董事>的议案》
1.议案内容:
因工作岗位调整,屈晓健女士不再担任董事职务,仍继续担任董事会秘书职务;前期闫强寅先生辞去董事、财务负责人职务,不再担任公司任何职务。以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求,提名张登欧先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算,至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,在股东大会选举新任董事前,屈晓健女士、闫强寅先生将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<聘任李晶女士为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-030
因前期闫强寅先生辞去公司财务负责人职务,经总经理提名,聘任李晶女士为公司财务负责人。其任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,拟定于 2023 年 11 月
8 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,审议第三届董
事会第八次会议及第三届监事会第五次会议提交的议案。
详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。