公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-030

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长刘爱玲

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名邓佰能先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：

因工作岗位调整，屈晓健女士不再担任董事职务，仍继续担任董事会秘书职

公告编号：2023-030

务；前期闫强寅先生辞去董事、财务负责人职务，不再担任公司任何职务。以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名邓佰能先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，屈晓健女士、闫强寅先生将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名张登欧先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：

因工作岗位调整，屈晓健女士不再担任董事职务，仍继续担任董事会秘书职务；前期闫强寅先生辞去董事、财务负责人职务，不再担任公司任何职务。以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名张登欧先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，屈晓健女士、闫强寅先生将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任李晶女士为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-030

因前期闫强寅先生辞去公司财务负责人职务，经总经理提名，聘任李晶女士为公司财务负责人。其任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟定于 2023 年 11 月
8 日下午 14：00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届董
事会第八次会议及第三届监事会第五次会议提交的议案。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北……
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