公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-002



证券代码：871128 证券简称：冠明智能 主办券商：东莞证券



冠明智能科技股份有限公司



职工监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职



工代表大会于2017年3月29日审议并通过：



公司职工代表监事陈生锄先生因个人原因向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选谢美诗为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。



本次会议召开1日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到



会职工代表10人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议



由监事会主席王宝溪主持。



以上决议表决情况为：



10票同意，0 票反对，0 票弃权。



公告编号：2017-002



(二)被任免董监高人员情况



该免职职工监事陈生锄持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命出纳谢美诗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



原职工监事陈生锄的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照相关法律、法规和《公司章程》的规定进行补选职工监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免将使公司监事会成员人数符合法定最低人数的要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免不会对公司生产、经营造成影响。



三、备查文件



《冠明智能科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决议



公告会议决议》



冠明智能科技股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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